El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio 500-05-2020-7902 mediante el cual se comunica listado global DEFINITIVO en términos del artículo 69-B.
En el referido oficio, se encuentran los contribuyentes que aportaron documentación e información pero al ser valorada por la autoridad, no lograron desvirtuar la presunción de operaciones simuladas o inexistentes. Los contribuyentes que fueron listados son los siguientes:
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R.F.C. |
Nombre del Contribuyente |
Número y fecha de resolución definitiva |
Autoridad emisora de la resolución definitiva |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AAR150428A59 |
ASESORES ARIS, S.A. DE C.V. |
500-05-2020- 3591 de fecha 15 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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21 de enero de 2020 |
22 de enero de 2020 |
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2 |
AFA140901DK1 |
AFAME, S.A. DE C.V. |
500-05-2020- 4776 de fecha 10 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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20 de enero de 2020 |
21 de enero de 2020 |
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3 |
ASV150810M94 |
ASVATS, S.A DE C.V. |
500-05-2020- 3590 de fecha 15 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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21 de enero de 2020 |
22 de enero de 2020 |
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4 |
BCN120417C90 |
BUSCENBUS CENTRO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. |
500-50-00-05-01- 2019-14376 de fecha 27 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
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4 de diciembre de 2019 |
5 de diciembre de 2019 |
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5 |
BJI1303062G7 |
BUFETE JURIDICO INTERNACIONAL IVY, S.A. DE C.V. |
500-71-06-01-03- 2020-64055 de fecha 23 de enero de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |
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31 de enero de 2020 |
4 de febrero de 2020 |
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6 |
CBA1603071F8 |
COSTA BELLA & SANDS, S. DE R.L. DE C.V. |
500-74-02-01-03- 2020-6757 de fecha 13 de enero de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |
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17 de enero de 2020 |
20 de enero de 2020 |
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11 |
DPS090708N29 |
DESARROLLOS PUBLICITARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
500-69-00-03-03- 2019-26700 de fecha 13 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |
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13 de diciembre de 2019 |
16 de diciembre de 2019 |
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12 |
EAB120914E95 |
EDIFICACIONES ABNEGATIO, S.A. DE C.V. |
500-45-00-07-01- 2019-20368 de fecha 26 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |
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2 de diciembre de 2019 |
3 de diciembre de 2019 |
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13 |
EVA1206085R0 |
ESTRATEGICOS VALTER, S.A. DE C.V. |
500-41-00-03-02- 2019-5800 de fecha 19 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" |
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10 de enero de 2020 |
13 de enero de 2020 |
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14 |
FLO150825996 |
FLOIX, S.A. DE C.V. |
500-05-2019- 36132 de fecha 26 de noviembre de 2019 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
5 de diciembre de 2019 |
15 de enero de 2020 |
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15 |
GAB141203PIA |
GCC ABIKA, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02- 2019-04228 de fecha 11 de abril de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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22 de abril de 2019 |
23 de abril de 2019 |
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16 |
GCR140310ET3 |
GAUDIUM CRECIMIENTO, S.A. DE C.V. |
500-05-2020- 3594 de fecha 15 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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21 de enero de 2020 |
22 de enero de 2020 |
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17 |
GCU1205316P6 |
GRUPO CONCRETO UNICO DEL CARIBE, S.A. DE C.V. |
500-74-03-02-02- 2019-13459 de fecha 29 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |
3 de diciembre de 2019 |
13 de enero de 2020 |
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18 |
GLU1501151L3 |
GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02- 2019-14170 de fecha 12 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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16 de diciembre de 2019 |
17 de diciembre de 2019 |
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19 |
IMP111114M8A |
IMAGEN MEDICA PROFESIONAL INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
500-39-00-06-01- 2019-4688 de fecha 7 de mayo de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
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13 de mayo de 2019 |
14 de mayo de 2019 |
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20 |
KAS150428RE5 |
KHELA ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |
500-05-2019- 3593 de fecha 15 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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16 de enero de 2020 |
17 de enero de 2020 |
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21 |
KEL140429KD5 |
KRASSA ELITE, S.A. DE C.V. |
500-50-00-05-01- 2019-14377 de fecha 27 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
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4 de diciembre de 2019 |
5 de diciembre de 2019 |
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22 |
KOM1412186P3 |
KOMOMBO, S.C. |
500-74-06-02-02- 2020-9791 de fecha 30 de enero de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |
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30 de enero de 2020 |
31 de enero de 2020 |
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23 |
LIN140805IN5 |
LURMA INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V. |
500-39-00-06-01- 2019-4729 de fecha 9 de mayo de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
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10 de mayo de 2019 |
13 de mayo de 2019 |
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24 |
MEMA861213471 |
MENESES MORENO ABEL ALEJANDRO |
500-54-00-02-01- 2019-2612 de fecha 15 de octubre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |
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16 de octubre de 2019 |
17 de octubre de 2019 |
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25 |
MEV100423TZ5 |
MARS EVVIJ, S.A. DE C.V. |
500-30-00-07-02- 2019-07330 de fecha 18 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
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19 de diciembre de 2019 |
20 de diciembre de 2019 |
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26 |
MMC140520FR9 |
MACOMA MAQUINARIA CONSTRUCCIONE S Y MATERIALES, S.A. DE C.V. |
500-19-00-04-01- 2019-06983 de fecha 13 de junio de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas "1" |
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18 de junio de 2019 |
19 de junio de 2019 |
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27 |
MPO141119794 |
A MOOT POINT, S.A. DE C.V. |
500-69-00-05-02- 2019-24677 de fecha 13 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |
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21 de noviembre de 2019 |
22 de noviembre de 2019 |
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28 |
MUEJ740311ID6 |
MUÑOZ ESTRELLA JUANITA |
500-27-00-08-02- 2019-13976 de fecha 20 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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26 de noviembre de 2019 |
27 de noviembre de 2019 |
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29 |
OAS160516MR0 |
OPERACIONES AUXILIARES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COROZAL, S. DE R.L. DE C.V. |
500-69-00-03-03- 2019-26860 de fecha 16 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |
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8 de enero de 2020 |
9 de enero de 2020 |
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30 |
PSF1110253E0 |
PRESTADORA DE SERVICIOS FULDAK, S.A. DE C.V. |
500-32-00-06-02- 2020-575 de fecha 13 de enero de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
13 de enero de 2020 |
6 de febrero de 2020 |
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31 |
PSI150509V98 |
PROMOTORA SIEG, S.A. DE C.V. |
500-05-2020- 3589 de fecha 15 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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21 de enero de 2020 |
22 de enero de 2020 |
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32 |
PYE110314BZ6 |
PROYECTOS Y EDIFICACIONES EK BALAM, S.A. DE C.V. |
500-39-00-06-02- 2019-13815 de fecha 16 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
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17 de diciembre de 2019 |
18 de diciembre de 2019 |
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33 |
ROC150610DY8 |
ROCHLAR, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02- 2019-14050 de fecha 3 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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10 de diciembre de 2019 |
11 de diciembre de 2019 |
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34 |
SAA110323MA6 |
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V. |
500-50-00-05-01- 2019-14375 de fecha 27 de noviembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
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4 de diciembre de 2019 |
5 de diciembre de 2019 |
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35 |
SAD130730S32 |
SADMEX, S.A. DE C.V. |
500-35-00-06-01- 2019-22147 de fecha 29 de octubre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" |
31 de octubre de 2019 |
26 de noviembre 2019 |
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36 |
UCO1510273I1 |
URANA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
500-05-2020- 3592 de fecha 14 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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20 de enero de 2020 |
21 de enero de 2020 |
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37 |
UPV150622UB6 |
UPVISOR, S.A. DE C.V. |
500-69-00-03-03- 2019-26858 de fecha 16 de diciembre de 2019 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" |
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19 de diciembre de 2019 |
20 de diciembre de 2019 |
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38 |
VMO151123BG1 |
VIP MOTORS, S.A. DE C.V. |
500-05-2020- 4775 de fecha 14 de enero de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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20 de enero de 2020 |
21 de enero de 2020 |
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